按照市委统一部署，2024年8月至11月，市委第二巡察组对娄底市万宝新区开发投资集团有限公司（以下简称市万宝投集团）党委进行了常规巡察。2024年12月30日，市委第二巡察组向市万宝投集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
（一）深化思想认识，高站位部署整改工作
公司党委把抓好巡察整改工作作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的实际行动，坚决把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓好。先后召开6次党委会、3次巡察整改专题调度会，专题研究、部署、推进巡察整改工作。2025年2月24日，党委召开巡察整改专题民主生活会，班子成员紧扣巡察反馈问题，深刻开展对照检查，严肃开展批评和自我批评，进一步增强公司党委抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。
（二）强化组织措施，高标准推进整改工作
公司党委推动巡察整改工作条条落实、事事落地，成立了由公司党委书记、董事长任组长的巡察整改工作领导小组，下设整改办，明确专人负责巡察整改日常工作，确保巡察整改高效推进。印发《关于巡察市万宝投集团反馈意见的整改落实方案》，制定问题清单、责任清单、任务清单，提出针对性整改措施，逐条明确问题整改的责任单位、责任领导、责任人和整改时限，实行销号管理，层层压实整改责任。
（三）坚持问题导向，高质量落实整改工作
公司党委坚持抓关键重点问题整改，以点带面解决一批制约企业发展的困难问题。针对重点问题，公司党委书记、董事长主动负责督促整改，各分管领导亲自抓、亲自管。坚持“当下改”与“长久立”相结合，强化举一反三，抓好自查自纠，建立完善制度26项。坚持做到统筹兼顾，把推进巡察整改与学习贯彻党的二十届三中全会精神结合起来，与应对行业深度调整严峻形势结合起来，以公司高质量发展的成绩检验巡察整改的实效。
二、集中整改期内完成和阶段性完成事项
（一）聚焦巡察整改和成果运用加强监督检查，增强群众获得感幸福感安全感方面
1.集团在盘活与处置低效闲置资产方面仍无有效办法，在如何防范低效闲置资产扩大方面缺乏有效措施。
（1）购置的多处房产闲置，部分房产产生的效益较低，增加集团资金周转风险。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司专题学习《关于进一步加强国有企业“三资”清查处置与管理改革工作有关事项的通知》等相关文件精神，提高了认识。
二是出台《资产管理办法》，对资产管理的范围、处置流程等作出清晰明确的规定。
三是建立购置资产管理台账，通过多种渠道开展招租工作，盘活资产，提高收益。
（二）聚焦党中央决策部署在基层落实情况加强监督检查，督促基层党组织和党员干部以实际行动做到"两个维护"方面
2.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。
（2）一是聚焦主业主责，发挥国有企业在推动高质量发展中的排头兵作用研讨实践不够。二是落实现代企业制度有欠缺，健全组织机构、规范公司管理研讨实践不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会学习《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》，对公司市场化转型主旨方向和现代企业治理结构进行了研讨。
二是公司召开公司核心竞争力及中长期战略规划研讨会，对公司长远发展战略规划，发展新质生产力，增强企业自主创新能力和核心竞争力进行分析研判。
三是公司向市国资委报送《关于理顺万宝投管理体制机制的报告》，请求市国资委配齐公司高管、经理层以及外部董事。
3.推动三项制度改革落实落地存在差距。
（3）体制机制不顺。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是经与市国资委对接，公司已正式纳入市国资委监管。
二是目前市国资委正在开展平台公司整合工作，我司将根据整合工作要求，积极推动公司实质性整合。
（4）分配制度改革执行不到位。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司党委会专题学习《深化监管企业内部劳动、人事、分配三项制度改革的指导意见》，加深了对国企改革三项制度的理解。
二是公司向市国资委报送《关于报送2024年度工资总额清算报告和2025年度工作总额预算方案的请示》，请求批准实现工资总额管理。
（5）落实国有企业激励机制有差距。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司党委会专题学习《深化监管企业内部劳动、人事、分配三项制度改革的指导意见》，加深了对国企改革三项制度的理解。
二是因目前正在开展平台公司整合工作，暂不能进行公开招聘和中层管理人员竞争上岗，根据现状，公司出台《人事管理制度》，夯实了制度基础。
4.以人民为中心的发展理念树得不牢，前期安置基地建设进展缓慢，管理不规范。
（6）安置基地项目建设缓慢。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织相关部门学习《建设项目工程管理办法（试行）》，要求全体工作人员强化项目管理意识。
二是公司成立了建设项目指挥部，相关单位共同参与项目推进工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任务进度的50%。
（7）建设与安置成本大幅上涨。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司向娄底经开区管委会报送了《关于进一步明确万宝新区范围有关社会事务和遗留问题等事项的请示》，请求对万宝新区范围内的社会事务的管理和遗留问题处理予以进一步明确，并将公司前期已支付的应由政府承担的相关费用予以结算。
二是2025年5月，公司完成了相关安置基地招标工作，项目已正式启动建设。
三是公司成立了建设项目指挥部，相关单位共同参与项目推进工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任务进度的50%。
（8）项目建设管理不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织相关部门学习《建设项目工程管理办法（试行）》，要求全体工作人员强化项目管理意识。
二是已出台设计、造价内审制度，公司将加强建设项目内控内管，着重审核合理性、经济性。
三是已对相关人员进行处理。
5.市场化转型滞后，政企不分，承担过多社会事务和遗留问题。
（9）承担过多社会事务和遗留问题，存在政企不分情形。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会学习《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》，对公司市场化转型主旨方向和现代企业治理结构进行了研讨。
二是2025年5月14日，公司向娄底经开区报送了《关于进一步明确万宝新区范围有关社会事务和遗留问题等事项的请示》，请求对万宝新区范围内的社会事务的管理和遗留问题处理予以进一步明确，并将公司前期已支付的应由政府承担的相关费用予以结算。
三是严格落实公益性项目无明确资金来源不立项，开工前确保项目资金已落实，严禁违规举债，不增加政府隐性债务。
6.对子公司管控不严，经营效益低下。
（10）未建立现代企业管理模式。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会学习《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》，对公司市场化转型主旨方向和现代企业治理结构进行了研讨。
二是2025年4月9日，公司向市国资委报送《关于批准我司配齐子公司中层管理人员及内设机构的请示》，请求配备子公司中层管理人员和内设机构。
（11）内控内管乏力。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织相关部门开展建设工程结算内部审计实务培训，提高内部审计工作业务水平。
二是出台《万宝投合规管理办法（试行）》，规范合规体系建设。
三是公司开展《公司法》修订解析与实务应用培训。
四是对相关项目开展审计。
五是完成2024年5月专项审计发现问题整改工作。
（12）投资经营风险管控不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织学习《国有企业参股管理暂行办法》，对参股经营投资管理工作进行了研讨。
二是根据参股企业公司章程，已委派三名董事进入相关子公司董事会。
三是相关项目已进行了试生产，产品已签订销售合同。
（13）盈利能力弱。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司制定《万宝投资集团2025年工作计划和任务清单》，明确子公司的经营管理指标和工作任务。
二是公司向市国资委报送《关于批准我司配齐子公司中层管理人员及内设机构的请示》，请求配备子公司中层管理人员和内设机构。
三是已编制公司财务预算方案（草案）。
四是已向各参股公司委派相关董事或监事。已要求参股子公司及时上报财务报表，以便及时掌握各公司财务状况、运营成果。
（14）国企优势资源产生的效益存在流失风险。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织子公司学习《娄底市市属监管企业投资监督管理办法》《投资管理办法（试行）》，提高了认识。
二是已正式终止相关项目，正与合作方开展清算工作。
7.债务包袱重，融资功能弱化。
（15）债务过高，造血功能不足，仅靠借新还旧导致经营性债务增加。
整改结果：完成。
整改情况：一是学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是严格落实项目建设要求，坚持无资金来源不立项、不实施，严控债务新增，项目资金专款专用。
三是根据《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》文件精神，出台《万宝投资集团2025年工作计划和任务清单》，对子公司的经营管理指标和工作任务进一步明确。
四是通过多种举措盘活资产化解债务。
（16）融资功能弱化。
整改结果：完成。
整改情况：一是学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是通过多种举措盘活资产化解债务。
（17）融资过程存在未严格落实“三重一大”决策制度等违规情形。
整改结果：完成。
整改情况：一是学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是相关借款已于2025年5月底前归还。
三是出台《融资负面清单》，对融资行为进一步规范。
四是融资事项严格按《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》执行。
五是对相关人员进行了提醒谈话。
8.党委理论学习中心组学习制度落实有差距。
（18）公司党委理论学习中心组学习存在学习流程要求落实不到位、学习敷衍等情况。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委理论学习中心组学习《党委理论学习中心组学习制度》，提高了认识。
二是严格落实好中心组学习会议上中心发言、交流研讨、学习小结等环节，确保学习有实效。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
9.落实意识形态工作主体责任有差距，对意识形态工作极端重要性认识不足。
（19）意识形态责任制落实的体制机制不健全，公司党委没有制定出台意识形态工作责任制实施办法，意识形态工作“四个纳入”不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是出台《意识形态工作责任制实施方案》《网络意识形态工作责任制实施方案》，成立网络安全与信息化工作领导小组。
二是将意识形态工作纳入年度政治建设考核和民主生活会内容。
（20）意识形态工作专题研讨不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会专题传达学习网络意识形态相关文件精神，研究部署2025年意识形态工作。
二是出台《意识形态工作责任制实施方案》《网络意识形态工作责任制实施方案》，规范意识形态工作。
三是将意识形态工作纳入年度政治建设考核和民主生活会内容。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
10.落实网络意识形态工作责任制有差距。
（21）有关制度不健全，网络舆情管理基础工作薄弱。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会专题传达学习网络意识形态相关文件精神，研究部署2025年意识形态工作。
二是出台《网络意识形态工作责任制实施方案》《舆情处置应急预案》《网络问政平台投诉处理管理办法》等制度，规范舆情管理工作。
三是全面梳理网络问政平台留言办理、日常网络舆情监测研判处置应对情况，已建立网络问政平台留言办理工作台账。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
11.网络媒体管理有待加强。
（22）审核制度落实不到位，内容更新不及时，媒体宣传功能作用发挥不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是出台《网站（微信公众号）管理办法》，规范网站（微信公众号）管理工作。
二是重新梳理了公司通讯员队伍，建立了通讯员台账，鼓励通讯员积极报送新闻稿件。
三是严格落实新闻信息发布三审制，加大把关力度，坚决避免出现政治性表述错误。
四是对相关人员进行了批评教育。
12.网络安全工作责任制落实不到位，意识形态阵地存在安全风险。
（23）网络安全管理制度不健全，网络安全基础管理不到位，网络安全工作力量较薄弱。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会专题传达学习网络意识形态相关文件精神，研究部署2025年意识形态工作。
二是出台《网络安全工作责任制实施办法》，规范网络安全管理工作。
三是明确网络安全管理工作责任部门和人员。
四是加强对网站运维方的管理，对网站进行技术安全常态化监测、研判。
13.意识形态领域的教育培训管理有差距。
（24）意识形态学习培训不够，思想政治教育缺乏长远规划和战略思考，意识形态工作体制落实不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会对意识形态工作进行分析研判，研究部署意识形态工作。
二是公司邀请市委宣传部领导开展意识形态工作专题培训，提升意识形态工作业务水平。
三是公司对意识形态工作开展一次专项督查并通报。
四是公司党支部均已开展意识形态专题学习研讨。
（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题加强监督检查，推动全面从严治党向基层延伸方面
14.履行全面从严治党主体责任存在差距，党委书记落实“第一责任人”责任有待进一步加强。
（25）一是贯彻落实全面从严治党战略部署有不足；二是对“清廉企业”建设工作重视不够；三是廉政党课开展不扎实。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议研究党风廉政建设工作监督调研情况，作进一步安排部署。出台了《万宝投资集团2025年度党风廉政建设实施方案》《2025年万宝投资集团纪检监察工作要点》。
二是公司专题学习《娄底市清廉企业单元建设标准化实施方案》，已将“清廉企业”建设工作纳入绩效考核。
三是党委书记、董事长对3名班子成员进行党内谈心谈话，提醒认真履行好全面从严治党一岗双责。
四是公司高管在挂点党支部分别讲授廉政党课，已开展清廉家访和清廉单元培树工作。
15.全面从严治党监督责任压得不实，对员工的日常管理和监督不够严格。
（26）对“一把手”和领导班子的监督有待加强。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织学习《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，提高了认识。
二是对党风廉政建设和风险防控工作开展专项督查。
三是编制《政治生态分析报告》，向上级纪委报告同级党委“一把手”和班子其他成员履职尽责及廉洁自律情况。
（27）处分处理执行不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是按相关制度和标准对被处分人员依规处理到位。
二是对相关人员进行了提醒谈话。
三是对类似情况进行自查自纠，未发现同类问题。
（28）制度执行不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订出台《公司员工奖惩办法》，严格落实文件规定。
二是对2021年公司纪委成立以来处理的问题线索进行全面梳理，对照相关文件完善程序。
三是对相关人员进行了处理。
（29）员工工作纪律遵守不够严不够实，监督管理不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司专题学习《考勤和请销假制度》，提高了认识。
二是出台《加强作风建设监督检查的暂行办法》。
三是对相关人员进行了处理。
（30）监督问责机制不健全。
整改结果：完成。
整改情况：一是向市纪委监委报送《关于请求成立监察专员办公室的报告》。
二是在公司各部门（子公司）干部员工中聘任12名监察信息员。
16.班子成员落实“一岗双责”有差距，廉政风险防控存在薄弱环节。
（31）层层压实党风廉政建设工作责任、逐级传导压力不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议研究党风廉政建设工作监督调研情况，作进一步安排部署。出台了《万宝投资集团2025年度党风廉政建设实施方案》《2025年万宝投资集团纪检监察工作要点》。
二是已制定《廉政风险防控手册》，对各部门、子公司廉政风险点进行全面梳理排查。
三是已制定《党风廉政责任制实施办法》《重点领域关键环节监督办法》，规范重点领域、关键环节、重要岗位的监督管理。
（32）监督执纪“第一种形态”运用不充分。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委书记、董事长对3名班子成员进行党内谈心谈话，强调做好廉洁自律。党委委员对分管部门、子公司负责人开展党内谈心谈话，谈话覆盖率100%。
二是党委书记、董事长对3名班子成员进行提醒谈话，提醒认真履行好全面从严治党一岗双责。
（33）监察信息员管理办法存在“一纸空文”现象。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委会议研究决定聘任12名监察信息员。
二是公司纪委已组织监察信息员集体培训。
三是已按季度报送《信息报送表》24份。
（34）风险管理制度形同虚设，风险防范能力有待加强。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委理论中心组学习《关于加强市属监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，提升内控体系建设意识。
二是出台《风险管理制度》，各部室、子公司已报送一、二季度风险评估表。
三是制定或修订各项内控制度26个。
17.议事规则不完善，执行不到位。
（35）制度制定不合理，未按规定落实。
整改结果：完成。
整改情况：一是已修订完善《会议管理制度》，对不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议制度》，规范会议工作。
三是对相关人员进行了培训指导。
（36）风险控制委员会会议未按规定召开。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委理论中心组学习《关于加强市属监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，提升内控体系建设意识。
二是公司召开风险控制委员会例会，对公司存在的风险进行分析研判。
18.子公司项目实施及采购存在程序不规范现象。
（37）有的项目开展不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订出台《娄底市万宝新区开发投资集团有限公司招标、采购和询价比选规定（修订）》，规范项目采购。
二是相关子公司组织学习《招标、采购和询价比选规定（修订）》《合同管理办法》，提高了认识。
三是各子公司已建立合同管理台账，动态管理合同相关数据。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
19.工程项目管理有待进一步规范。
（38）工程项目进度缓慢。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织学习《建设项目工程管理办法（试行）》，提高了认识。
二是向施工单位去函要求限期报送结算资料。
（39）工程项目大幅度超概算，超比例支付工程进度款。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织学习《建设项目工程管理办法（试行）》，提高了认识。
二是已向施工单位去函要求限期报送结算资料，资料完善后尽快完成结算审计工作。
三是对相关人员进行了处理。
（40）项目评标混乱，应废标未废标。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织相关人员对该项目资料进行复盘，分析问题产生的原因。
二是请求市住建局对代理机构、评标专家进行处理。
三是公司严格落实招投标相关文件要求，规范招投工作。
四是对相关人员进行了处理。
（41）违背投标文件实质性内容签订施工合同。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织相关人员对该项目资料进行复盘，分析问题产生的原因。
二是公司与中标单位签订备忘录，对费率进行了明确。
三是对相关人员进行了处理。
20.集团未成立工会，日常管理开展不规范。
（42）未成立工会，工会经费在行政经费中审批开支。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司召开工会会员大会选举产生了工会第一届委员会，已报市国资系统工会同意并批复。
二是公司工会在市总工会备案并领取法人证书，设立了工会专项账户，安排专人进行账户管理。工会经费各项收支实现工会委员会集体领导下的主席负责制，建立了专项台账，严格履行审批流程，确保经费使用规范。
21.固定资产管理有待加强，部分固定资产未定期盘点，底数不够清晰，账实不符。
（43）历年来公司与原万宝新区管委会的行政类固定资产混用，未及时履行资产核减相关手续，外地的固定资产缺乏监管，多年未进行资产盘点。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司召开专题会议学习《关于进一步加强国有企业“三资”清查处置与管理改革工作有关事项的通知》文件精神，提高了认识。
二是出台《资产管理办法》，印发至公司各部室、子公司，规范资产管理的范围、处置流程等。
三是综合管理部牵头对办公类资产进行了全面盘点，将属于公司的固定资产进行了区分，建立了管理台账，实现账实相符。
四是公司向娄底经开区出具专题报告请求配合对账实不符的车辆情况予以调查核实，按实对相应资产进行核减。
五是对外地房产固定资产进行了盘点。
22.集团支付子（孙）公司款项无内部资金调拨审批等附件。
（44）部分子（孙）公司内部资金调拨未严格按制度履行审批程序。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订印发《资金管理制度》《财务审批权限管理制度》，规范各类资金调拨审批流程。
二是组织学习《资金管理制度》《财务审批权限管理制度》，要求严格按制度执行。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
23.商务、公务接待及加班工作餐制度不健全、执行不严。
（45）商务、公务接待及加班工作餐制度内容不健全，执行不够严格。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订印发《娄底市万宝新区开发投资集团有限公司公务、商务接待及加班、工作餐管理办法》，规范相关流程。
二是公司专题会议学习《娄底市万宝新区开发投资集团有限公司公务、商务接待及加班、工作餐管理办法》，要求严格落实。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
24.公务交通费报账未严格按集团规定实行按次按距离包干报销。
（46）部分子公司公务交通费报账未严格按制度实行按次按距离包干报销。
整改结果：完成。
整改情况：一是已组织相关人员学习《关于按次按距离包干报销公务交通费用政策的实施细则》，对报销不规范问题进行明确。
二是相关人员已将违规报销费用退回公司账户。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
25.支付费用未严格履行审批程序。
（47）部分费用支付未严格按制度履行审批程序。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是已修改完善《财务审批权限管理制度》，规范了资金审批流程。
三是对2020年-2024年融资情况进行全面梳理，2023年以来未再支付财务顾问费等第三方费用。
（四）聚焦基层党组织建设和党员队伍建设加强监督检查，促进提升基层党组织政治功能和组织力方面
26.党委班子对党建工作重要性认识不足，落实党建工作责任制不到位。
（48）公司党委主体责任落实不到位，党委班子成员落实“一岗双责”有差距，基层党建工作经常性督查指导机制落实不严格。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题研究《2025年集团公司组织工作要点》，对党建工作进行了安排部署。
二是公司党委会议专题学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等文件，提高了认识。
三是严格落实《关于市万宝投党委委员挂点联系指导基层党建工作的通知》，党委委员已在挂点党支部分别讲授廉政党课。
四是已制定出台《万宝投基层党组织党建工作考核办法》。
27.基层党组织标准化规范化建设有差距，党建基础工作比较薄弱。
（49）基层党组织设置不完整。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党支部组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，提高了认识。
二是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
三是五个党支部均已推选纪检委员。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
五是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
（50）基层组织选举不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
二是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
三是向各党支部发放《基层党务工作手册》，提升党建业务水平。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
（51）党员组织关系转接不及时。
整改结果：完成。
整改情况：一是对相关人员进行了批评教育。
二是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
三是相关党员已将组织关系转移至各部室所在党支部。
（52）党建阵地没有建设。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党支部组织学习《关于推进党支部“五化”建设的实施意见》，提高了认识。
二是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
三是已完成了党建活动室的建立。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
五是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
（53）党费收缴不足。
整改结果：完成。
整改情况：一是各党支部组织学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，提高了认识。
二是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
三是党费已补缴到位。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
五是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
28.党内政治生活制度执行不到位，基层党组织整体功能发挥不够优。
（54）“三会一课”制度执行不严格，组织生活会规定动作没有落实到位，质量不高，民主评议党员不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
二是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
三是向各党支部发放《基层党务工作手册》，提升党建业务水平。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
29.党建与业务有机结合不够，党员先锋模范作用发挥不充分。
（55）公司党委对党建与业务有机结合缺乏深入的思考，党建与业务互融共促举措单一，个别党建工作与业务工作出现脱节现象。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题研究《2025年集团公司组织工作要点》，对党建工作进行了安排部署。
二是严格落实《关于市万宝投党委委员挂点联系指导基层党建工作的通知》，党委委员已在挂点党支部分别讲授廉政党课。党委委员对分管部门、子公司负责人开展党内谈心谈话，谈话覆盖率100%。
三是公司各党支部已设立党员示范岗、党员责任区，签订党员公开承诺践诺书。
30.选人用人工作质量需进一步优化。
（56）选人用人工作存在短板。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司专题会议学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《娄底市容错免责实施办法》，已将制度执行情况纳入绩效考核内容。
二是人力资源部负责人参加市直单位人事科长能力提升培训班，提升了履职能力。
三是因平台公司正处于整合阶段，人员招聘、人员提拔等处于冻结状态，暂不能提拔中层管理人员，目前各部室、子公司暂时由主管人员负责，待整合完成后，再根据实际工作情况进行调整。
四是2025年5月19日，公司党委会议对两名同志的试用期满转正和聘用事项进行了认定。
五是对相关人员进行了处理。
31.干部人事保障不够有力。
（57）公司干部提拔使用明显不足。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司向市国资委报送《关于理顺万宝投管理体制机制的报告》，鉴于目前正在开展平台公司整合工作，整合完成后，再根据实际工作需要，按干部管理权限开展人员配备相关工作。
二是公司党委对现有4名党委班子成员进行了重新分工。
（58）对中层管理人员提拔使用重视不够。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是因平台公司正处于整合阶段，人员招聘、人员提拔等处于冻结状态，暂不能提拔中层管理人员，目前，各部室、子公司暂时由主管人员负责，待整合完成后，再根据实际工作情况进行调整。
二是对公司现有人员摸底，按人岗相适原则，从集团公司调整部分人员到子公司，提升现有人力资源整体效能。
32.选人用人工作欠规范。
（59）存在“带病”用人问题。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是对相关人员进行了处理。
三是出台《人事管理制度》，规范了招聘工作。
（60）干部推荐工作不严谨。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是对相关情况进行了核实。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
四是出台《人事管理制度》，规范了中层管理人员提拔任用工作。
（61）执行领导干部任职试用期制度不严。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是相关情况进行了核实。
三是出台《人事管理制度》，规范了中层管理人员提拔任用工作。
（62）选任程序缺失。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是公司与经开区组织工作局对相关情况进行了核实。
三是出台《人事管理制度》，规范了中层管理人员提拔任用工作。
（63）拟聘人员公示时间不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是出台《人事管理制度》，规范了招聘工作。
三是对相关情况进行了核实。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
33.干部人事工作基础薄弱。
（64）员工档案审核不严格。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《干部人事档案工作条例》等文件，提高了认识。
二是对相关情况进行了核实。
三是相关人员资料已补充完善。
四是对相关人员进行了处理。
（65）年度考核工作不严谨。
整改结果：完成。
整改情况：一是相关人员资料已补充完善。
二是对相关人员进行了提醒谈话。
（66）人事信息更新不及时。
整改结果：完成。
整改情况：一是相关人员资料已补充完善。
二是对相关人员进行了提醒谈话。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得阶段性成效。公司党委将进一步提高政治站位，持续巩固和深化整改成果，推动各项工作再上新台阶。
（一）强化政治引领，持续深化巡察整改工作。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，进一步扛牢整改主体责任，巩固横向到边、纵向到底的责任体系，以一以贯之的定力、一抓到底的毅力，切实做好巡察整改“后半篇文章”。坚持把巡察整改作为全面履行管党治党责任、加快推动公司高质量发展的重要抓手，融入日常工作、融入市场化转型、融入全面从严治党、融入领导班子和干部队伍建设，加强全面统筹，突出以上率下、贯通联动，确保巡察整改见真章、出实效。
（二）建立长效机制，有机衔接“当下改”和“长久立”。坚持长期与短期、共性与个性、治标与治本“三个结合”，持续优化长效工作机制，对已整改问题适时开展“回头看”，防止问题反弹。对长期推进的整改任务，持续跟踪问效。推动制定和完善一批管长远、治根本的有效制度，切实把解决问题和建章立制统筹起来，发挥标本兼治、优化治理作用，以制度建设、体制优化的成效固化巡察整改成果。
（三）强化成果运用，积极赋能集团高质量发展。牢牢把握“高质量发展”首要任务，通过系统整改，全面落实“两个一以贯之”，全面加强党的领导和党的建设，持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以高质量党建引领保障高质量发展；进一步提升企业管理水平，加强现代企业制度和法人治理体系建设，推动治理体系和治理能力全面提升；进一步抓好抓实改革发展稳定各项重点工作，强化风险防范化解，切实提高发展质效。把推进巡察整改与助力实现“三高四新”美好蓝图结合起来，以集团公司高质量发展实效检验巡察整改成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：8210290；邮政信箱：娄底市娄星区静安街百弘学府B6栋娄底市万宝新区开发投资集团有限公司；电子邮箱164505367@qq.com。
一、组织整改落实情况
（一）深化思想认识，高站位部署整改工作
公司党委把抓好巡察整改工作作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的实际行动，坚决把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓好。先后召开6次党委会、3次巡察整改专题调度会，专题研究、部署、推进巡察整改工作。2025年2月24日，党委召开巡察整改专题民主生活会，班子成员紧扣巡察反馈问题，深刻开展对照检查，严肃开展批评和自我批评，进一步增强公司党委抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。
（二）强化组织措施，高标准推进整改工作
公司党委推动巡察整改工作条条落实、事事落地，成立了由公司党委书记、董事长任组长的巡察整改工作领导小组，下设整改办，明确专人负责巡察整改日常工作，确保巡察整改高效推进。印发《关于巡察市万宝投集团反馈意见的整改落实方案》，制定问题清单、责任清单、任务清单，提出针对性整改措施，逐条明确问题整改的责任单位、责任领导、责任人和整改时限，实行销号管理，层层压实整改责任。
（三）坚持问题导向，高质量落实整改工作
公司党委坚持抓关键重点问题整改，以点带面解决一批制约企业发展的困难问题。针对重点问题，公司党委书记、董事长主动负责督促整改，各分管领导亲自抓、亲自管。坚持“当下改”与“长久立”相结合，强化举一反三，抓好自查自纠，建立完善制度26项。坚持做到统筹兼顾，把推进巡察整改与学习贯彻党的二十届三中全会精神结合起来，与应对行业深度调整严峻形势结合起来，以公司高质量发展的成绩检验巡察整改的实效。
二、集中整改期内完成和阶段性完成事项
（一）聚焦巡察整改和成果运用加强监督检查，增强群众获得感幸福感安全感方面
1.集团在盘活与处置低效闲置资产方面仍无有效办法，在如何防范低效闲置资产扩大方面缺乏有效措施。
（1）购置的多处房产闲置，部分房产产生的效益较低，增加集团资金周转风险。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司专题学习《关于进一步加强国有企业“三资”清查处置与管理改革工作有关事项的通知》等相关文件精神，提高了认识。
二是出台《资产管理办法》，对资产管理的范围、处置流程等作出清晰明确的规定。
三是建立购置资产管理台账，通过多种渠道开展招租工作，盘活资产，提高收益。
（二）聚焦党中央决策部署在基层落实情况加强监督检查，督促基层党组织和党员干部以实际行动做到"两个维护"方面
2.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。
（2）一是聚焦主业主责，发挥国有企业在推动高质量发展中的排头兵作用研讨实践不够。二是落实现代企业制度有欠缺，健全组织机构、规范公司管理研讨实践不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会学习《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》，对公司市场化转型主旨方向和现代企业治理结构进行了研讨。
二是公司召开公司核心竞争力及中长期战略规划研讨会，对公司长远发展战略规划，发展新质生产力，增强企业自主创新能力和核心竞争力进行分析研判。
三是公司向市国资委报送《关于理顺万宝投管理体制机制的报告》，请求市国资委配齐公司高管、经理层以及外部董事。
3.推动三项制度改革落实落地存在差距。
（3）体制机制不顺。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是经与市国资委对接，公司已正式纳入市国资委监管。
二是目前市国资委正在开展平台公司整合工作，我司将根据整合工作要求，积极推动公司实质性整合。
（4）分配制度改革执行不到位。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司党委会专题学习《深化监管企业内部劳动、人事、分配三项制度改革的指导意见》，加深了对国企改革三项制度的理解。
二是公司向市国资委报送《关于报送2024年度工资总额清算报告和2025年度工作总额预算方案的请示》，请求批准实现工资总额管理。
（5）落实国有企业激励机制有差距。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司党委会专题学习《深化监管企业内部劳动、人事、分配三项制度改革的指导意见》，加深了对国企改革三项制度的理解。
二是因目前正在开展平台公司整合工作，暂不能进行公开招聘和中层管理人员竞争上岗，根据现状，公司出台《人事管理制度》，夯实了制度基础。
4.以人民为中心的发展理念树得不牢，前期安置基地建设进展缓慢，管理不规范。
（6）安置基地项目建设缓慢。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织相关部门学习《建设项目工程管理办法（试行）》，要求全体工作人员强化项目管理意识。
二是公司成立了建设项目指挥部，相关单位共同参与项目推进工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任务进度的50%。
（7）建设与安置成本大幅上涨。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司向娄底经开区管委会报送了《关于进一步明确万宝新区范围有关社会事务和遗留问题等事项的请示》，请求对万宝新区范围内的社会事务的管理和遗留问题处理予以进一步明确，并将公司前期已支付的应由政府承担的相关费用予以结算。
二是2025年5月，公司完成了相关安置基地招标工作，项目已正式启动建设。
三是公司成立了建设项目指挥部，相关单位共同参与项目推进工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任务进度的50%。
（8）项目建设管理不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织相关部门学习《建设项目工程管理办法（试行）》，要求全体工作人员强化项目管理意识。
二是已出台设计、造价内审制度，公司将加强建设项目内控内管，着重审核合理性、经济性。
三是已对相关人员进行处理。
5.市场化转型滞后，政企不分，承担过多社会事务和遗留问题。
（9）承担过多社会事务和遗留问题，存在政企不分情形。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会学习《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》，对公司市场化转型主旨方向和现代企业治理结构进行了研讨。
二是2025年5月14日，公司向娄底经开区报送了《关于进一步明确万宝新区范围有关社会事务和遗留问题等事项的请示》，请求对万宝新区范围内的社会事务的管理和遗留问题处理予以进一步明确，并将公司前期已支付的应由政府承担的相关费用予以结算。
三是严格落实公益性项目无明确资金来源不立项，开工前确保项目资金已落实，严禁违规举债，不增加政府隐性债务。
6.对子公司管控不严，经营效益低下。
（10）未建立现代企业管理模式。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会学习《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》，对公司市场化转型主旨方向和现代企业治理结构进行了研讨。
二是2025年4月9日，公司向市国资委报送《关于批准我司配齐子公司中层管理人员及内设机构的请示》，请求配备子公司中层管理人员和内设机构。
（11）内控内管乏力。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织相关部门开展建设工程结算内部审计实务培训，提高内部审计工作业务水平。
二是出台《万宝投合规管理办法（试行）》，规范合规体系建设。
三是公司开展《公司法》修订解析与实务应用培训。
四是对相关项目开展审计。
五是完成2024年5月专项审计发现问题整改工作。
（12）投资经营风险管控不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织学习《国有企业参股管理暂行办法》，对参股经营投资管理工作进行了研讨。
二是根据参股企业公司章程，已委派三名董事进入相关子公司董事会。
三是相关项目已进行了试生产，产品已签订销售合同。
（13）盈利能力弱。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司制定《万宝投资集团2025年工作计划和任务清单》，明确子公司的经营管理指标和工作任务。
二是公司向市国资委报送《关于批准我司配齐子公司中层管理人员及内设机构的请示》，请求配备子公司中层管理人员和内设机构。
三是已编制公司财务预算方案（草案）。
四是已向各参股公司委派相关董事或监事。已要求参股子公司及时上报财务报表，以便及时掌握各公司财务状况、运营成果。
（14）国企优势资源产生的效益存在流失风险。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织子公司学习《娄底市市属监管企业投资监督管理办法》《投资管理办法（试行）》，提高了认识。
二是已正式终止相关项目，正与合作方开展清算工作。
7.债务包袱重，融资功能弱化。
（15）债务过高，造血功能不足，仅靠借新还旧导致经营性债务增加。
整改结果：完成。
整改情况：一是学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是严格落实项目建设要求，坚持无资金来源不立项、不实施，严控债务新增，项目资金专款专用。
三是根据《娄底市国有企业改革深化提升行动落实举措（2023-2025年）》文件精神，出台《万宝投资集团2025年工作计划和任务清单》，对子公司的经营管理指标和工作任务进一步明确。
四是通过多种举措盘活资产化解债务。
（16）融资功能弱化。
整改结果：完成。
整改情况：一是学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是通过多种举措盘活资产化解债务。
（17）融资过程存在未严格落实“三重一大”决策制度等违规情形。
整改结果：完成。
整改情况：一是学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是相关借款已于2025年5月底前归还。
三是出台《融资负面清单》，对融资行为进一步规范。
四是融资事项严格按《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》执行。
五是对相关人员进行了提醒谈话。
8.党委理论学习中心组学习制度落实有差距。
（18）公司党委理论学习中心组学习存在学习流程要求落实不到位、学习敷衍等情况。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委理论学习中心组学习《党委理论学习中心组学习制度》，提高了认识。
二是严格落实好中心组学习会议上中心发言、交流研讨、学习小结等环节，确保学习有实效。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
9.落实意识形态工作主体责任有差距，对意识形态工作极端重要性认识不足。
（19）意识形态责任制落实的体制机制不健全，公司党委没有制定出台意识形态工作责任制实施办法，意识形态工作“四个纳入”不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是出台《意识形态工作责任制实施方案》《网络意识形态工作责任制实施方案》，成立网络安全与信息化工作领导小组。
二是将意识形态工作纳入年度政治建设考核和民主生活会内容。
（20）意识形态工作专题研讨不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会专题传达学习网络意识形态相关文件精神，研究部署2025年意识形态工作。
二是出台《意识形态工作责任制实施方案》《网络意识形态工作责任制实施方案》，规范意识形态工作。
三是将意识形态工作纳入年度政治建设考核和民主生活会内容。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
10.落实网络意识形态工作责任制有差距。
（21）有关制度不健全，网络舆情管理基础工作薄弱。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会专题传达学习网络意识形态相关文件精神，研究部署2025年意识形态工作。
二是出台《网络意识形态工作责任制实施方案》《舆情处置应急预案》《网络问政平台投诉处理管理办法》等制度，规范舆情管理工作。
三是全面梳理网络问政平台留言办理、日常网络舆情监测研判处置应对情况，已建立网络问政平台留言办理工作台账。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
11.网络媒体管理有待加强。
（22）审核制度落实不到位，内容更新不及时，媒体宣传功能作用发挥不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是出台《网站（微信公众号）管理办法》，规范网站（微信公众号）管理工作。
二是重新梳理了公司通讯员队伍，建立了通讯员台账，鼓励通讯员积极报送新闻稿件。
三是严格落实新闻信息发布三审制，加大把关力度，坚决避免出现政治性表述错误。
四是对相关人员进行了批评教育。
12.网络安全工作责任制落实不到位，意识形态阵地存在安全风险。
（23）网络安全管理制度不健全，网络安全基础管理不到位，网络安全工作力量较薄弱。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会专题传达学习网络意识形态相关文件精神，研究部署2025年意识形态工作。
二是出台《网络安全工作责任制实施办法》，规范网络安全管理工作。
三是明确网络安全管理工作责任部门和人员。
四是加强对网站运维方的管理，对网站进行技术安全常态化监测、研判。
13.意识形态领域的教育培训管理有差距。
（24）意识形态学习培训不够，思想政治教育缺乏长远规划和战略思考，意识形态工作体制落实不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会对意识形态工作进行分析研判，研究部署意识形态工作。
二是公司邀请市委宣传部领导开展意识形态工作专题培训，提升意识形态工作业务水平。
三是公司对意识形态工作开展一次专项督查并通报。
四是公司党支部均已开展意识形态专题学习研讨。
（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题加强监督检查，推动全面从严治党向基层延伸方面
14.履行全面从严治党主体责任存在差距，党委书记落实“第一责任人”责任有待进一步加强。
（25）一是贯彻落实全面从严治党战略部署有不足；二是对“清廉企业”建设工作重视不够；三是廉政党课开展不扎实。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议研究党风廉政建设工作监督调研情况，作进一步安排部署。出台了《万宝投资集团2025年度党风廉政建设实施方案》《2025年万宝投资集团纪检监察工作要点》。
二是公司专题学习《娄底市清廉企业单元建设标准化实施方案》，已将“清廉企业”建设工作纳入绩效考核。
三是党委书记、董事长对3名班子成员进行党内谈心谈话，提醒认真履行好全面从严治党一岗双责。
四是公司高管在挂点党支部分别讲授廉政党课，已开展清廉家访和清廉单元培树工作。
15.全面从严治党监督责任压得不实，对员工的日常管理和监督不够严格。
（26）对“一把手”和领导班子的监督有待加强。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织学习《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，提高了认识。
二是对党风廉政建设和风险防控工作开展专项督查。
三是编制《政治生态分析报告》，向上级纪委报告同级党委“一把手”和班子其他成员履职尽责及廉洁自律情况。
（27）处分处理执行不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是按相关制度和标准对被处分人员依规处理到位。
二是对相关人员进行了提醒谈话。
三是对类似情况进行自查自纠，未发现同类问题。
（28）制度执行不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订出台《公司员工奖惩办法》，严格落实文件规定。
二是对2021年公司纪委成立以来处理的问题线索进行全面梳理，对照相关文件完善程序。
三是对相关人员进行了处理。
（29）员工工作纪律遵守不够严不够实，监督管理不到位。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司专题学习《考勤和请销假制度》，提高了认识。
二是出台《加强作风建设监督检查的暂行办法》。
三是对相关人员进行了处理。
（30）监督问责机制不健全。
整改结果：完成。
整改情况：一是向市纪委监委报送《关于请求成立监察专员办公室的报告》。
二是在公司各部门（子公司）干部员工中聘任12名监察信息员。
16.班子成员落实“一岗双责”有差距，廉政风险防控存在薄弱环节。
（31）层层压实党风廉政建设工作责任、逐级传导压力不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议研究党风廉政建设工作监督调研情况，作进一步安排部署。出台了《万宝投资集团2025年度党风廉政建设实施方案》《2025年万宝投资集团纪检监察工作要点》。
二是已制定《廉政风险防控手册》，对各部门、子公司廉政风险点进行全面梳理排查。
三是已制定《党风廉政责任制实施办法》《重点领域关键环节监督办法》，规范重点领域、关键环节、重要岗位的监督管理。
（32）监督执纪“第一种形态”运用不充分。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委书记、董事长对3名班子成员进行党内谈心谈话，强调做好廉洁自律。党委委员对分管部门、子公司负责人开展党内谈心谈话，谈话覆盖率100%。
二是党委书记、董事长对3名班子成员进行提醒谈话，提醒认真履行好全面从严治党一岗双责。
（33）监察信息员管理办法存在“一纸空文”现象。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委会议研究决定聘任12名监察信息员。
二是公司纪委已组织监察信息员集体培训。
三是已按季度报送《信息报送表》24份。
（34）风险管理制度形同虚设，风险防范能力有待加强。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委理论中心组学习《关于加强市属监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，提升内控体系建设意识。
二是出台《风险管理制度》，各部室、子公司已报送一、二季度风险评估表。
三是制定或修订各项内控制度26个。
17.议事规则不完善，执行不到位。
（35）制度制定不合理，未按规定落实。
整改结果：完成。
整改情况：一是已修订完善《会议管理制度》，对不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议制度》，规范会议工作。
三是对相关人员进行了培训指导。
（36）风险控制委员会会议未按规定召开。
整改结果：完成。
整改情况：一是党委理论中心组学习《关于加强市属监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，提升内控体系建设意识。
二是公司召开风险控制委员会例会，对公司存在的风险进行分析研判。
18.子公司项目实施及采购存在程序不规范现象。
（37）有的项目开展不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订出台《娄底市万宝新区开发投资集团有限公司招标、采购和询价比选规定（修订）》，规范项目采购。
二是相关子公司组织学习《招标、采购和询价比选规定（修订）》《合同管理办法》，提高了认识。
三是各子公司已建立合同管理台账，动态管理合同相关数据。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
19.工程项目管理有待进一步规范。
（38）工程项目进度缓慢。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织学习《建设项目工程管理办法（试行）》，提高了认识。
二是向施工单位去函要求限期报送结算资料。
（39）工程项目大幅度超概算，超比例支付工程进度款。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司组织学习《建设项目工程管理办法（试行）》，提高了认识。
二是已向施工单位去函要求限期报送结算资料，资料完善后尽快完成结算审计工作。
三是对相关人员进行了处理。
（40）项目评标混乱，应废标未废标。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织相关人员对该项目资料进行复盘，分析问题产生的原因。
二是请求市住建局对代理机构、评标专家进行处理。
三是公司严格落实招投标相关文件要求，规范招投工作。
四是对相关人员进行了处理。
（41）违背投标文件实质性内容签订施工合同。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织相关人员对该项目资料进行复盘，分析问题产生的原因。
二是公司与中标单位签订备忘录，对费率进行了明确。
三是对相关人员进行了处理。
20.集团未成立工会，日常管理开展不规范。
（42）未成立工会，工会经费在行政经费中审批开支。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司召开工会会员大会选举产生了工会第一届委员会，已报市国资系统工会同意并批复。
二是公司工会在市总工会备案并领取法人证书，设立了工会专项账户，安排专人进行账户管理。工会经费各项收支实现工会委员会集体领导下的主席负责制，建立了专项台账，严格履行审批流程，确保经费使用规范。
21.固定资产管理有待加强，部分固定资产未定期盘点，底数不够清晰，账实不符。
（43）历年来公司与原万宝新区管委会的行政类固定资产混用，未及时履行资产核减相关手续，外地的固定资产缺乏监管，多年未进行资产盘点。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司召开专题会议学习《关于进一步加强国有企业“三资”清查处置与管理改革工作有关事项的通知》文件精神，提高了认识。
二是出台《资产管理办法》，印发至公司各部室、子公司，规范资产管理的范围、处置流程等。
三是综合管理部牵头对办公类资产进行了全面盘点，将属于公司的固定资产进行了区分，建立了管理台账，实现账实相符。
四是公司向娄底经开区出具专题报告请求配合对账实不符的车辆情况予以调查核实，按实对相应资产进行核减。
五是对外地房产固定资产进行了盘点。
22.集团支付子（孙）公司款项无内部资金调拨审批等附件。
（44）部分子（孙）公司内部资金调拨未严格按制度履行审批程序。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订印发《资金管理制度》《财务审批权限管理制度》，规范各类资金调拨审批流程。
二是组织学习《资金管理制度》《财务审批权限管理制度》，要求严格按制度执行。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
23.商务、公务接待及加班工作餐制度不健全、执行不严。
（45）商务、公务接待及加班工作餐制度内容不健全，执行不够严格。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订印发《娄底市万宝新区开发投资集团有限公司公务、商务接待及加班、工作餐管理办法》，规范相关流程。
二是公司专题会议学习《娄底市万宝新区开发投资集团有限公司公务、商务接待及加班、工作餐管理办法》，要求严格落实。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
24.公务交通费报账未严格按集团规定实行按次按距离包干报销。
（46）部分子公司公务交通费报账未严格按制度实行按次按距离包干报销。
整改结果：完成。
整改情况：一是已组织相关人员学习《关于按次按距离包干报销公务交通费用政策的实施细则》，对报销不规范问题进行明确。
二是相关人员已将违规报销费用退回公司账户。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
25.支付费用未严格履行审批程序。
（47）部分费用支付未严格按制度履行审批程序。
整改结果：完成。
整改情况：一是组织学习《娄底市国资委重点监管事项负面清单》《关于严控新增非标债务的通知》等债务管理政策文件，强调严控债务增长。
二是已修改完善《财务审批权限管理制度》，规范了资金审批流程。
三是对2020年-2024年融资情况进行全面梳理，2023年以来未再支付财务顾问费等第三方费用。
（四）聚焦基层党组织建设和党员队伍建设加强监督检查，促进提升基层党组织政治功能和组织力方面
26.党委班子对党建工作重要性认识不足，落实党建工作责任制不到位。
（48）公司党委主体责任落实不到位，党委班子成员落实“一岗双责”有差距，基层党建工作经常性督查指导机制落实不严格。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题研究《2025年集团公司组织工作要点》，对党建工作进行了安排部署。
二是公司党委会议专题学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等文件，提高了认识。
三是严格落实《关于市万宝投党委委员挂点联系指导基层党建工作的通知》，党委委员已在挂点党支部分别讲授廉政党课。
四是已制定出台《万宝投基层党组织党建工作考核办法》。
27.基层党组织标准化规范化建设有差距，党建基础工作比较薄弱。
（49）基层党组织设置不完整。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党支部组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，提高了认识。
二是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
三是五个党支部均已推选纪检委员。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
五是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
（50）基层组织选举不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
二是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
三是向各党支部发放《基层党务工作手册》，提升党建业务水平。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
（51）党员组织关系转接不及时。
整改结果：完成。
整改情况：一是对相关人员进行了批评教育。
二是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
三是相关党员已将组织关系转移至各部室所在党支部。
（52）党建阵地没有建设。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党支部组织学习《关于推进党支部“五化”建设的实施意见》，提高了认识。
二是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
三是已完成了党建活动室的建立。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
五是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
（53）党费收缴不足。
整改结果：完成。
整改情况：一是各党支部组织学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，提高了认识。
二是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
三是党费已补缴到位。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
五是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
28.党内政治生活制度执行不到位，基层党组织整体功能发挥不够优。
（54）“三会一课”制度执行不严格，组织生活会规定动作没有落实到位，质量不高，民主评议党员不规范。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司人力资源部负责人、五个党支部书记参加了市国资委组织的党务工作培训。
二是出台《党建工作制度》，规范党建工作。
三是向各党支部发放《基层党务工作手册》，提升党建业务水平。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
29.党建与业务有机结合不够，党员先锋模范作用发挥不充分。
（55）公司党委对党建与业务有机结合缺乏深入的思考，党建与业务互融共促举措单一，个别党建工作与业务工作出现脱节现象。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题研究《2025年集团公司组织工作要点》，对党建工作进行了安排部署。
二是严格落实《关于市万宝投党委委员挂点联系指导基层党建工作的通知》，党委委员已在挂点党支部分别讲授廉政党课。党委委员对分管部门、子公司负责人开展党内谈心谈话，谈话覆盖率100%。
三是公司各党支部已设立党员示范岗、党员责任区，签订党员公开承诺践诺书。
30.选人用人工作质量需进一步优化。
（56）选人用人工作存在短板。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司专题会议学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《娄底市容错免责实施办法》，已将制度执行情况纳入绩效考核内容。
二是人力资源部负责人参加市直单位人事科长能力提升培训班，提升了履职能力。
三是因平台公司正处于整合阶段，人员招聘、人员提拔等处于冻结状态，暂不能提拔中层管理人员，目前各部室、子公司暂时由主管人员负责，待整合完成后，再根据实际工作情况进行调整。
四是2025年5月19日，公司党委会议对两名同志的试用期满转正和聘用事项进行了认定。
五是对相关人员进行了处理。
31.干部人事保障不够有力。
（57）公司干部提拔使用明显不足。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是公司向市国资委报送《关于理顺万宝投管理体制机制的报告》，鉴于目前正在开展平台公司整合工作，整合完成后，再根据实际工作需要，按干部管理权限开展人员配备相关工作。
二是公司党委对现有4名党委班子成员进行了重新分工。
（58）对中层管理人员提拔使用重视不够。
整改结果：阶段性完成。
整改情况：一是因平台公司正处于整合阶段，人员招聘、人员提拔等处于冻结状态，暂不能提拔中层管理人员，目前，各部室、子公司暂时由主管人员负责，待整合完成后，再根据实际工作情况进行调整。
二是对公司现有人员摸底，按人岗相适原则，从集团公司调整部分人员到子公司，提升现有人力资源整体效能。
32.选人用人工作欠规范。
（59）存在“带病”用人问题。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是对相关人员进行了处理。
三是出台《人事管理制度》，规范了招聘工作。
（60）干部推荐工作不严谨。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是对相关情况进行了核实。
三是对相关人员进行了提醒谈话。
四是出台《人事管理制度》，规范了中层管理人员提拔任用工作。
（61）执行领导干部任职试用期制度不严。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是相关情况进行了核实。
三是出台《人事管理制度》，规范了中层管理人员提拔任用工作。
（62）选任程序缺失。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是公司与经开区组织工作局对相关情况进行了核实。
三是出台《人事管理制度》，规范了中层管理人员提拔任用工作。
（63）拟聘人员公示时间不够。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《娄底市容错免责实施办法》，提高了认识。
二是出台《人事管理制度》，规范了招聘工作。
三是对相关情况进行了核实。
四是对相关人员进行了提醒谈话。
33.干部人事工作基础薄弱。
（64）员工档案审核不严格。
整改结果：完成。
整改情况：一是公司党委会议专题学习《干部人事档案工作条例》等文件，提高了认识。
二是对相关情况进行了核实。
三是相关人员资料已补充完善。
四是对相关人员进行了处理。
（65）年度考核工作不严谨。
整改结果：完成。
整改情况：一是相关人员资料已补充完善。
二是对相关人员进行了提醒谈话。
（66）人事信息更新不及时。
整改结果：完成。
整改情况：一是相关人员资料已补充完善。
二是对相关人员进行了提醒谈话。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得阶段性成效。公司党委将进一步提高政治站位，持续巩固和深化整改成果，推动各项工作再上新台阶。
（一）强化政治引领，持续深化巡察整改工作。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，进一步扛牢整改主体责任，巩固横向到边、纵向到底的责任体系，以一以贯之的定力、一抓到底的毅力，切实做好巡察整改“后半篇文章”。坚持把巡察整改作为全面履行管党治党责任、加快推动公司高质量发展的重要抓手，融入日常工作、融入市场化转型、融入全面从严治党、融入领导班子和干部队伍建设，加强全面统筹，突出以上率下、贯通联动，确保巡察整改见真章、出实效。
（二）建立长效机制，有机衔接“当下改”和“长久立”。坚持长期与短期、共性与个性、治标与治本“三个结合”，持续优化长效工作机制，对已整改问题适时开展“回头看”，防止问题反弹。对长期推进的整改任务，持续跟踪问效。推动制定和完善一批管长远、治根本的有效制度，切实把解决问题和建章立制统筹起来，发挥标本兼治、优化治理作用，以制度建设、体制优化的成效固化巡察整改成果。
（三）强化成果运用，积极赋能集团高质量发展。牢牢把握“高质量发展”首要任务，通过系统整改，全面落实“两个一以贯之”，全面加强党的领导和党的建设，持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以高质量党建引领保障高质量发展；进一步提升企业管理水平，加强现代企业制度和法人治理体系建设，推动治理体系和治理能力全面提升；进一步抓好抓实改革发展稳定各项重点工作，强化风险防范化解，切实提高发展质效。把推进巡察整改与助力实现“三高四新”美好蓝图结合起来，以集团公司高质量发展实效检验巡察整改成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：8210290；邮政信箱：娄底市娄星区静安街百弘学府B6栋娄底市万宝新区开发投资集团有限公司；电子邮箱164505367@qq.com。
中共娄底市万宝新区开发投资集团有限公司委员会
2025年8月31日
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